Fillable FICHE DE RENSEIGNEMENT CLIENT (NP) (KYC RENFORCE)

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FICHE DE RENSEIGNEMENT CLIENT (NP) (KYC RENFORCE)

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Nom de l’Entreprise
Raison sociale
No. Carte d’enregistrement (Pour étranger) Statuts dela société: Oui Non
Secteur d’activité: Date de création
Commune de résidence:
No. de Patente : Date: Exercice scal:
No. D’identication scale: Date d’émission: Date d’expiration:
Autre (indiquer):
Siège: Date d’incorporation: (jj/mm/aaaa)
No. d’enregistrement 1: No. d’enregistrement 2:
Chire annuel:
Méthode d’estimation / Vérication de Chires d’aaires:
Rapports annuels Etats nanciers Déclaration d’impôt Déclaration de douane Visites de site
Factures de marchandises vendues à des ressortissants haïtiens (Pour étranger) Autre (indiquer)
Adresse:
Boite postale: Code Postal: Site Web:
Adresse email :
Téléphone de l’Entreprise (1): Téléphone de l’Entreprise (2):
Téléphone de l’Entreprise (3): Téléphone de l’Entreprise (4):
Personne de contact: Poste:
ACTIONNAIRES
Actionnaire 1:
Position: % Capital:
NIF/CIN: Nationalité (1): Nationalité (2):
Adresse locale:
ID étrangère: Lieu de résidence (1): Lieu de résidence (2):
Adresse étrangère:
Actionnaire 2:
Position: % Capital:
NIF/CIN: Nationalité (1): Nationalité (2):
Adresse locale:
ID étrangère: Lieu de résidence (1): Lieu de résidence (2):
Adresse étrangère:
Date:
FICHE DE RENSEIGNEMENT CLIENT (NP)
(KYC RENFORCE)
# CIF :
dfsd
Actionnaire 3:
Position: % Capital:
NIF/CIN: Nationalité (1): Nationalité(2):
Adresse locale:
ID étrangère: Lieu de résidence (1): Lieu de résidence (2):
Adresse étrangère:
Actionnaire 4:
Position: % Capital:
NIF/CIN: Nationalité (1): Nationalité (2):
Adresse locale:
ID étrangère: Lieu de résidence (1): Lieu de résidence (2):
Adresse étrangère:
Actionnaire 5:
Position: % Capital:
NIF/CIN: Nationalité (1): Nationalité (2):
Adresse locale:
ID étrangère: Lieu de résidence (1): Lieu de résidence (2):
Adresse étrangère:
Actionnaire 6:
Position: % Capital:
NIF/CIN: Nationalité (1): Nationalité (2):
Adresse locale:
ID étrangère: Lieu de résidence (1): Lieu de résidence (2):
Adresse étrangère:
Détenteur compte(s) autre(s) Banque(s) Oui Non Banque:
Informations comptes:
Numéro de compte: Type de compte: Type de produit:
Monnaie: Relation: Succursale:
Je (nous) certie (ons) que les informations ci-dessus mentionnées sont correctes et sincères et m’(nous) engage (ons) à informer la
SOGEBANK de tout changement.
Lu et approuvé:
Signature du client (1): Signature du client (2):
Signature du client (3): Signature du client (4):
Signature du client (5): Signature de l’Agent:
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